Poderoso empresario salvadoreño en la lista del “Panamá Papers”, según ICIJ

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*** ICIJ filtró para El Salvador, la información que contiene el nombre de 234 offshores, 99 representantes legales u “oficiales”, y 31 intermediarios de la creación de las empresas oscuras.

Tegucigalpa, Honduras

El escándalo de proporciones planetarias conocido como “Panama Papers” (Papeles de Panamá), hace temblar a poderosos políticos y empresarios salvadoreños, después de que salieran a la luz los documentos que los ligan con el desvío de dinero a paraísos fiscales, derivados a través de estudios legales internacionales y bancos.

San Salvador, El SalvadorLa lista de políticos, empresarios, deportistas y famosos implicados por los “Panamá Papers” crece cada vez más, tras las revelaciones por medios de prensa de todo el mundo sobre las evasiones fiscales y prácticas ilegales.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló una investigación que les llevó más de un año de trabajo tras la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI. También aparecen nombres de deportistas famosos como Lionel Messi.

Papers-Panamá

El ICIJ que investiga los “Panamá Papers”, tiene documentos que indican que Ian Cameron, primer ministro británico, dirigía un fondo de inversión en Bahamas llamado Blairmore Holding.

Los beneficios de este fondo habrían eludido el fisco británico durante 30 años gracias a un complicado montaje urdido junto al gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, verdadero epicentro de la trama revelada.

Por su parte, el diario Le Monde, de Francia, reveló que personas cercanas a Marine Le Pen, la presidenta del partido francés de extrema derecha Frente Nacional (FN), crearon un complejo
entramado de empresas en paraísos fiscales.

Según el periódico francés, el sistema funcionaba con empresas en Hong Kong, Singapur, las islas Vírgenes británicas y Panamá y sirvió para “sacar dinero de Francia a través de “empresas pantalla” con la voluntad de escapar a los servicios antiblanqueo franceses”.

Por otro lado, el diario holandés Trouw asegura que centenares de holandeses fundaron sociedades en paraísos fiscales a través de Panamá. Entre ellos menciona al exfutbolista Clarence Seedorf, un conocido empresario y un presunto traficante de armas.

ICIJ señala también en la investigación a varios empresarios hondureños, el primero que apareció, hasta hace meses atrás, fue César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, quien dejó en la calle y sin el pago de sus derechos laborales a cerca de 300 trabajadores del extinto Diario Tiempo.

Los empresarios Jaime Rosenthal Oliva, su hijo Yani Rosenthal Hidalgo (procesado en EEUU), su sobrino Yankel Rosenthal Coello (procesado en EEUU) y siete de sus compañías fueron designados el pasado 7 de octubre de 2015 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), como traficantes de narcóticos de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico o Ley Kingpin.

El documento publicado por medios internacionales indica que “César Rosenthal está vinculado a una sociedad offshore propietaria de un avión retenido e inspeccionado en Guatemala como parte de las investigaciones a miembros de su familia por blanqueo de dinero”.

Rosenthal era el único accionista y presidente de Renton Management SA, empresa constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión. En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos inspeccionaron la aeronave y no encontraron nada ilegal, según los reportes.

El Salvador

Las sociedades ‘offshore’ no son ilegales pero en casos de corrupción pueden servir para disimular en el extranjero beneficios adquiridos de manera ilegal.

Según ICIJ, en El Salvador la información contiene el nombre de 234 offshores, 99 representantes legales u “oficiales”, y 31 intermediarios de la creación de las empresas oscuras.

De acuerdo al periódico digital InformaTVX, de El Salvador, en su mayoría las empresas creadas en el exterior tienen en su junta directiva a denominados “empresarios de papel”. Es decir,
“prestanombres” que aparecen vinculados a miles de empresas offshores en todo el mundo.

Sin embargo, señala que entre las juntas directivas de las empresas opacas aparecen nombres de empresarios salvadoreños como: “Boris Eserski, Juan Carlos Eserski, Ronald Calvo, José Roberto Dutriz, Maurice Choussy Rusconi, Adolfo Salume (Artiñano), representantes del consorcio Salazar
Amaya y Gadala María”, entre otros.

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El salvadoreño Salume Artiñano, uno de los más poderosos, poseería “más de 40 empresas” administradas a través de Mossack Fonseca, en las se encuentran: Colinvest Can Corporation (sociedad Anónima), Sol Investments Corporation (sociedad anónima), Selec Latin America Corporation (sociedad anónima)y Bodesa Holdinggs INC. (Sociedad anónima).

Asimismo, se señala a Art Bottling Corporatión (sociedad anónima), Interamerican Consulting Corporation (sociedad anónima), Colinvest Capital Corporation (sociedad anónima), Clean Tecnology
Solutions Latin America Corporation (sociedad anónima), Oxford Gray Corporation (sociedad anónima) y American Global Trading Group NC (sociedad anónima).

Fundación Transparencia (fundación privada) escritura número 13748, Fundación Transparencia (fundación privada) escritura número 9515, Conauto Holdings INC (Sociedad Anónima), Comersal Marketing, S. A. (sociedad anónima), Blak Fox Partiners S. A. (sociedad anónima) y Fundación Mundial de la Transparencia (fundación).

Fundación Transparencia de las Américas (fundación), Molsa Holdings Dominicana INC (sociedad anónima), Hemingway Corporate Ventures S. A. (sociedad anónima), World Transparency Fundation, Fundación Visión Democrática (fundación), Consorcio Hotelero Constelación, S. A. (sociedad anónima).

Almacenadora Centroamericana S. A. (ALCASA), Donna Aomo International INC. (Sociedad anónima), Camrose International Group S. A. (sociedad anónima), Ingenieros Medio Ambientales Centroamericanos S. A. (sociedad Anónima), Omnia Media Group International INC (sociedad anónima), Eastshore INC (sociedad anónima).

Dulcan INC, (sociedad anónima), Winsley INC (sociedad anónima), Grupo Prologix S. A. (sociedad anónima), Cheswick INC (sociedad anónima), CTS International Holdings, Corp (sociedad anónima), ILS Holdings INC. (Sociedad anónima), Compañía del Milenio S. A. (sociedad anónima), GM Trading Corporation (sociedad anónima), Molsa Holdings INC (sociedad anónima), Molsa Holdings El Salvador INC (sociedad anónima).

Además, Molinos de El Salvador S. A. (sociedad anónima), Colinvest Botting Corporation (sociedad anónima), CTS Enerpulse International Corp. (Sociedad anónima), Tecnology Solutions Panamá S. A. (sociedad anónima) y Constellation Property Holdings INC. (Sociedad anónima).hondudiario.

1 – Vínculo a ICIJ sobre Adolfo Salume Artiñano. 

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13000656

 

2– Vínculo de ICIJ sobre opencorporates Adolfo Salume Artiñano.

https://opencorporates.com/officers?q=ADOLFO+SALUME+ARTI%C3%91ANO 

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URL Corta: http://bit.ly/2btiSow

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