*** La cantante y su esposo están acusados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales al periódico La Jornada.
La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre al considerar que las empresas (con sede en Texas) que el matrimonio posee son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.
Según detallaron fuentes federales al periódico y de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, entre mayo y junio del año pasado, la empresa Great Tallent LLC cambió a su director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en Armando Gómez.
En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
Esta no es la primera vez que la cantante y esposo ocupan titulares por asuntos legales. Ambos tienen antecedentes penales. Armando Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.
El abogado obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización regresó a México, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.
Por su parte, Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores en 1999. Tras las denuncias, el “Clan Trevi-Andrade” estuvo prófugo de la justicia por casi 10 meses, hasta que fueron detenidos por las autoridades en Brasil.
En ese país, Gloría Trevi y Sergio Andrade estuvieron tres años en prisión hasta que ella decidió allanarse a la extradición y fue devuelta a México. Durante el proceso, un juez de Chihuahua consideró que la fiscalía local no había presentado pruebas suficientes y determinó absolverla de los cargos. Quien/Hondudiario
