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Etiqueta: activos

Requerimiento fiscal contra dos mujeres por lavado de más de 11 mil dólares

Requerimiento fiscal contra dos mujeres por lavado de más de 11 mil dólares

*** Al las imputadas se les acusa de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] El Ministerio Público por medio de la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales presentó este

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La “muñeca de la mafia” hondureña se declara culpable por lavado de activos en EEUU

La “muñeca de la mafia” hondureña se declara culpable por lavado de activos en EEUU

***A García Torres se le acusa de repatriar ganancias del narcotráfico, trasladando dinero desde EEUU a Honduras. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] Una hondureña identificada como Kensy García Torres se declaró culpable del lavado de 1.8 millones de dólares (más

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MP ejecuta “Operación Magnate” contra estructura criminal dedicada al lavado de activos

MP ejecuta “Operación Magnate” contra estructura criminal dedicada al lavado de activos

*** Al mismo tiempo se coordina el aseguramiento e incautación de alrededor de 600 matrículas de bienes inmuebles, 19 vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] La Fiscalía Especial

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Alertan sobre “lavado de activos” a través de estaciones gasolineras

***Silva añadió que por eso una gran proliferación de estaciones y eso nos preocupa mucho, vemos muchas inversiones de grandes estaciones. [su_heading]Tegucigalpa,Honduras[/su_heading] [caption id="attachment_139506" align="alignleft" width="300"] La directora de la Ahdippe, Sarahi Silva.[/caption] La directora

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Presentan iniciativa para derogar polémicas reformas a Ley de Lava de Activos

Presentan iniciativa para derogar polémicas reformas a Ley de Lava de Activos

***El Decreto Legislativo 93-2021 reformó varios artículos del Código Penal concernientes a la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas como la criminalización de la protesta social. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] El parlamentario de Libertad

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Inspeccionan empresa ligada a Fredy Mármol, buscan indicios relacionados a lavado de activos

Inspeccionan empresa ligada a Fredy Mármol, buscan indicios relacionados a lavado de activos

***En esta operación se pretende levantar indicios y decomiso de documentos relacionados al delito de lavado de activos e ilícitos conexos. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] En seguimiento a la Operación Maremoto dirigida contra la estructura criminal que

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MP interpone inconstitucionalidad contra Decreto Legislativo sobre figura de lavado de activos

MP interpone inconstitucionalidad contra Decreto Legislativo sobre figura de lavado de activos

***El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 01 de noviembre del año 2021. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] El Ministerio Público, en base a las facultades que le da la

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MP condena que reformas en materia de lavado de activos continúan generando impunidad en Honduras

MP condena que reformas en materia de lavado de activos continúan generando impunidad en Honduras

***El excomisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez se desempeñó en altos cargos dentro de la institución policial. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) compareció este martes al juicio oral y

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Hospitalizado de emergencia exalcalde de Talanga, preso por lavado de activos

Hospitalizado de emergencia exalcalde de Talanga, preso por lavado de activos

***El exalcalde de Talanga Roosevelt Avilés se mantiene interno por complicaciones en su estado de salud en un hospital. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] El exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, está interno por complicaciones en su estado de

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Hijo del ex presidente Martinelli de Panamá, se declaró culpable de lavado de dinero en EEUU

Hijo del ex presidente Martinelli de Panamá, se declaró culpable de lavado de dinero en EEUU

***Ricardo Alberto Martinelli Linares, extraditado por Guatemala la semana pasada, confesó haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] Ricardo Martinelli Linares, hijo del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable de

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