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Etiqueta: fraude

EEUU solicita extradición de hondureño por fraude cibernético 

EEUU solicita extradición de hondureño por fraude cibernético 

*** El expediente del extraditable fue turnado a un juez natural para seguir con las diligencias judiciales correspondientes del caso.  [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] El Poder Judicial informó que el Pleno de Magistrados de la Corte

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Condenan a 6 años de prisión y multa millonaria a Marco Bográn por caso de mascarillas

Condenan a 6 años de prisión y multa millonaria a Marco Bográn por caso de mascarillas

***El extitular de INVEST-H además deberá pagar una multa de más de 39 millones de lempiras. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción, por unanimidad de votos, condenó a

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MP pedirá se condene a 14 involucrados en fraude de 158 millones de lempiras en el IHSS

MP pedirá se condene a 14 involucrados en fraude de 158 millones de lempiras en el IHSS

***La prueba admitida por el tribunal de sentencia anticorrupción al Ministerio Público la constituyen 10 declaraciones testificales, 57 medios documentales, ocho periciales y 10 evidenciales, 85 en total. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] De cara al juicio oral

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MP propone 92 medios de prueba para juicio contra 14 involucrados en fraude de L 158 millones en el IHSS

MP propone 92 medios de prueba para juicio contra 14 involucrados en fraude de L 158 millones en el IHSS

***La prueba que oferta el equipo fiscal la constituyen 13 declaraciones testificales, 61 medios documentales, ocho periciales y 10 evidenciales. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) comparece este lunes 6 de febrero

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La justicia de EEUU multó a la Organización Trump con 1,6 millones de dólares por fraude fiscal

La justicia de EEUU multó a la Organización Trump con 1,6 millones de dólares por fraude fiscal

***La empresa recibió el castigo por un esquema en el que los principales ejecutivos del ex presidente estadounidense eludieron impuestos sobre la renta personal en lujosas prebendas laborales. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] La empresa de Donald Trump fue multada el viernes con 1,6

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MP propondrá casi 100 medios de prueba para juicio contra 14 involucrados en fraude del IHSS

MP propondrá casi 100 medios de prueba para juicio contra 14 involucrados en fraude del IHSS

***La prueba que ofertará el equipo fiscal la constituyen 13 declaraciones testificales, 61 medios documentales, ocho periciales y 10 evidenciales. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) se personará a la 1:30 de

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Juicio a la Organización Trump por fraude tributario y evasión de impuestos entra en fase final

Juicio a la Organización Trump por fraude tributario y evasión de impuestos entra en fase final

***La Fiscalía calcula que la Organización Trump se pudo haber ahorrado al menos 3.5 millones de dólares en pagos tributarios. Aunque el expresidente Trump no está acusado, la Fiscalía ha apuntado que sí tenía conocimiento

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MP solicita penas máximas contra empresaria y exadministrador del IHSS condenados por corrupción

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***La audiencia de lectura de sentencia quedó programada para el próximo miércoles 23 de noviembre. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading] La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó este lunes reclusión de 16 años contra el ex

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Declaran “sin lugar” recursos a favor de 14 personas acusadas por megafraude al IHSS

Declaran “sin lugar” recursos a favor de 14 personas acusadas por megafraude al IHSS

***Los apoderados legales también plantearon la nulidad de actuaciones a partir del auto de apertura a juicio alegando violaciones al debido proceso, sin embargo, eso se descartó y la petición fue rechazada. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] Las

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Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump y 3 de sus hijos por más de 200 casos de fraude

Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump y 3 de sus hijos por más de 200 casos de fraude

***Por tres años, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, investigó al expresidente Trump, sus tres hijos mayores y su organización. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó este miércoles

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