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Etiqueta: lavado

Esposa de Leonel Sauceda se defenderá en libertad tras pagar fianza

Esposa de Leonel Sauceda se defenderá en libertad tras pagar fianza

***Presentó una fianza hipotecaria de un terreno cuyo valor asciende a 3.8 millones de lempiras, la que fue aceptada por los jueces y de manera inmediata la favorecieron con el cambio de medidas por lo…

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Piden que Ley de Lavado de Activos contemple sentencias que ronden los 50 años de cárcel

Piden que Ley de Lavado de Activos contemple sentencias que ronden los 50 años de cárcel

*** Con penas más rigurosas este tipo de personas, podrían descartar la oportunidad de incurrir en el delito de blanqueamiento de dinero. El diputado por el Partido Alianza Patriótica, Enrique Yllescas, recomendó que la Ley…

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Congresistas cuestionan reformas a Ley de Lavado de Activos, por “proteger a corruptos”

Congresistas cuestionan reformas a Ley de Lavado de Activos, por “proteger a corruptos”

***Lamentaron que para esta reforma en el Congreso solo se requiera de la mayoría simple, es decir, 65 votos de los 128 escaños en la Cámara. El Congreso Nacional (CN), pretende este jueves la discusión…

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Condenan a ex miss Honduras Internacional 2012 por lavado de activos

Condenan a ex miss Honduras Internacional 2012 por lavado de activos

***Shirley Nicole Velásquez fue capturada en el marco de la operación “ODISEO X” dirigida por el Ministerio Público en 2019. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) en San Pedro Sula, logró sentencia condenatoria…

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Orden de captura internacional contra Ramírez del Cid y su esposa

Orden de captura internacional contra Ramírez del Cid y su esposa

***A Ramírez del Cid y su esposa se les acusa del delito de lavado de activos, ya que según una extensa investigación realizada por los fiscales, salpica a Ramírez del Cid y a su esposa,…

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Aseguran bienes al exdirector policial Ramírez del Cid por lavado de activos

Aseguran bienes al exdirector policial Ramírez del Cid por lavado de activos

***El MP identificó incongruencias en sus ingresos y por ende presentó adquisición de bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles y productores financieros. El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al…

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Condenan por lavado de activos a exesposa del comisionado de policía Mejía Tinoco

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***A Denisse Yamileth Morales, un juez con jurisdicción nacional la condenó a dos años de reclusión e impuso una multa del 50 por ciento del valor objeto del lavado de activos.  La Unidad Fiscal de…

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Detienen individuo con más de L. 220 mil acusado de supuesto lavado de activos

Detienen individuo con más de L. 220 mil acusado de supuesto lavado de activos

***El individuo será remitido a la Fiscalía de esta zona norte acusado de supuesto lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.  Agentes de la Policía Nacional lograron en las ultimas…

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