1. Inicio
  2. lavado

Etiqueta: lavado

Deniegan sobreseimiento al comisionado Leonel Sauceda, pero su esposa saldrá libre

Deniegan sobreseimiento al comisionado Leonel Sauceda, pero su esposa saldrá libre

***La captura del funcionario policial y su pareja se efectuó a comienzos de febrero de 2020 en un allanamiento en la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] La Unidad Fiscal de Apoyo al

Leer más
Fiscal pide juicio oral para Cristina Kirchner por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces

Fiscal pide juicio oral para Cristina Kirchner por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces

***Hotesur y Los Sauces son dos procesos similares relacionados con supuesta corrupción y lavado de dinero en la familia Kirchner, y en las que además de a Cristina también se investiga a sus hijos, Máximo

Leer más
Alex Saab se declaró inocente de la acusación de lavado de dinero ante el juez en Florida

Alex Saab se declaró inocente de la acusación de lavado de dinero ante el juez en Florida

***El testaferro de Nicolás Maduro guardó silencio durante la audiencia. Su abogado reiteró la estrategia de defensa asegurando que su cliente es un diplomático venezolano y que no es culpable. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] El empresario colombiano Alex

Leer más
Defensa del presidenciable Santos Orellana presentará apelación para cambio de medidas

Defensa del presidenciable Santos Orellana presentará apelación para cambio de medidas

***Amador Berríos expresó que el juez se valió de las palabras de un testigo protegido quien en su declaración manifestó un criterio no objetivo.  [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] La defensa del presidenciable, Santos Orellana, anunció que en

Leer más
A audiencia inicial el presidenciable Santos Orellana, su esposa y suegra

A audiencia inicial el presidenciable Santos Orellana, su esposa y suegra

***La audiencia inicial está programada para las 9:30 de la mañana en el Fuerte General José Trinidad Cabañas, en la capital. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] El presidenciable y excapitán, Santos Rodríguez Orellana, se enfrentará este martes a

Leer más
Detención judicial para el presidenciable Santos Orellana, su esposa y suegra

Detención judicial para el presidenciable Santos Orellana, su esposa y suegra

***La audiencia inicial se programó para el martes 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] Un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial para el excapitán de las Fuerzas Armadas y

Leer más
Capturan a dos hombres en posesión de varios paquetes de dólares en la capital

Capturan a dos hombres en posesión de varios paquetes de dólares en la capital

***Las investigaciones de forma preliminar indican que dicho dinero sería producto de lavado de activos. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] Agentes antidrogas capturaron a dos personas por suponerlos responsables del delito de lavado de activos, mediante un operativo

Leer más
En Honduras existe una “impunidad galopante y justicia selectiva”

En Honduras existe una “impunidad galopante y justicia selectiva”

***La ATIC le dio captura en las ultimas horas al excapitán y candidato independiente a la presidencia de la República, Santos Rodríguez Orellana, por el supuesto delito de lavado de unos 238 millones de lempiras.

Leer más
Santos Orellana no puede ser inhabilitado si no hay una sentencia firme

Santos Orellana no puede ser inhabilitado si no hay una sentencia firme

***Una orden de captura o acusación no es suficiente, aclaró Eduardo Fuentes. [su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading] El codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, aclaró que un candidato a cargo de elección popular puede ser inhabilitado

Leer más
Condenan a socio de “Toño Maquila”, por lavado de más de tres millones de lempiras

Condenan a socio de “Toño Maquila”, por lavado de más de tres millones de lempiras

*** Cabe destacar que “Toño Maquila” ya había enfrentado otros procesos penales por delitos contra la vida, robo a contenedores y furgones y en la presente causa se someterá a juicio oral y público. [su_heading]Tegucigalpa,

Leer más