Tag: lavado

MP solicitó privación de dominio contra 353 bienes de implicados en la Operación Arcano

A juicio pareja vinculada al clan Barralaga por lavado de casi L. 5 mil millones

Deniegan favorecer con reforma a Ley de Lavado a alcalde Talanga y su circulo familiar

MP ejecuta “Operación Magnate” contra estructura criminal dedicada al lavado de activos

Alertan sobre “lavado de activos” a través de estaciones gasolineras

Presentan iniciativa para derogar polémicas reformas a Ley de Lava de Activos

Inspeccionan empresa ligada a Fredy Mármol, buscan indicios relacionados a lavado de activos

Excapitán Santos Rodríguez Orellana irá a juicio por supuesto lavado de activos

Aseguramientos e inspecciones contra lavadores de activos socios de los Rivera Maradiaga

Secretario del CN defiende reformas a Ley de Lavado de Activos, “que no generan impunidad”